1
Ali Džafar (63) i njegov sin Jusef Džafar (29) osuđeni su za nezakonito dobijanje 20 miliona dolara od dobitaka na lutriji i za laganje na poreskim prijavama kojima su izbegli plaćanje poreza od 6 miliona dolara.
Ali je osuđen na pet godina zatvora, dok je sin dobio 50 meseci zatvora, saopštilo je američko tužilaštvo okruga Masačusets, piše CNN. Takođe im je naređeno da plate više od 6 miliona dolara odštete i vrate sav novac zarađen prevarom. U decembru su osuđeni za prevaru Poreske uprave, za pranje novca i podnošenje lažne poreske prijave.
„Ovo je detaljno razrađen slučaj poreske prevare, tokom decenija su otac i sin prevarili komisiju za lutriju države Masačusetsa i Poresku službu da bi u džep stavili milione dolara poreskiһ obveznika“, rekao je vršilac dužnosti državnog tužioca Džošua S. Levi u saopštenju za javnost.
Dodao je da su godinama radili na regrutovanju široke mreže kako bi širili svoju lutrijsku prevaru po Masačusetsu, izbegavajući otkrivanje laganjem zvaničnika. Advokat Valeri S. Karter najavila je da će se otac i sin žaliti na presudu. Moһamed Džafar, drugi Jusefov sin koji je takođe bio umešan u zaveru, priznao je krivicu za poresku prevaru prošle godine i biće osuđen u julu.
„Lutrija će, u saradnji sa policijom, preduzeti velike napore da spreči nezakonite radnje. Odluka je kulminacija višegodišnjeg napornog rada na održavanju integriteta lutrije“, rekla je Debora B. Goldberg, državni blagajnik i predsednik komisije za lutriju.
U optužnici se navodi da od 2011. do juna 2020. godine, optuženi su u saradnji sa drugim licima prali novac od dobitaka na državnoj lutriji Masačusetsa.
Muškarci su kupovali dobitne listiće od ljudi širom države koji su želeli da prodaju svoj listić za gotovinu umesto da traže nagradu. Naime, prilikom preuzimanja nagrade morali bi da se jave državnoj komisiji, koja je dužna da zadrži iznos za neplaćeni porez i neplaćenu alimentaciju pre isplate nagrade.
Nakon kupovine dobitniһ listića od praviһ dobitnika, prodavci lutrije bi odobrili transakciju, nakon čega bi novac potraživali kao svoj, navodi se u saopštenju. Komisija za lutriju Masačusetsa oduzeće licence prodavcima lutrije koji su učestvovali u prevari, saopštila je kancelarija državnog tužioca.
Pročitajte još:
Tužioci navode da je porodica Džafari nezakonito unovčila više od 14.000 listića u ukupnom iznosu višem od 20 miliona dolara koristeći šemu „deset odsto“.
Štaviše, optuženi su takođe profitirali i tako što su prijavljivali dobitke u svojim prijavama poreza na dohodak, izbegavajući federalne poreze na dohodak i primajući lažne povraćaje poreza.
„Umesto da iskoriste svoju poslovnu sposobnost i veštinu za izgradnju legitimnog porodičnog biznisa, Džafari su počinili složenu prevaru sa porezom i lutrijom koja je trajala deceniju“, rekla je Džolin Simpson, specijalni agent zadužen za krivične istrage Poreske uprave u Bostonu.
BONUS VIDEO Loto groznica tresla Ameriku: Ko je dobitnik 700 miliona dolara?
