Žena upoznaje muškarca na mreži. Oni flertuju. Zatim, posle nekoliko nedelja, počinju da zamišljaju zajedničku budućnost. Ako premotamo nekoliko meseci unapred, vidimo da je jednom od njih slomljeno srce i ukradena životna ušteđevina. Ovo su rezultati istrage, koja je otkrila da više od 150 lažnih firmi, od kojih su mnoge povezane sa Kinom, cilja ljude na internetu, slama im srca - i prazni njihove bankovne račune.
Zvuči kao klasična ljubavna prevara, ali nije. Ovo je prevara koja je dobila naziv „klanje svinja“: brutalan, razrađen i brzo rastući oblik organizovanog kriminala, koji često uključuje kriminalne sindikate, moderne robove i žrtve širom sveta.
Otkako je postala poznata 2021. godine, prevara – koja uključuje prevarante koji zavode svoje žrtve pre krađe ogromnih suma u kriptovalutama – dovela je do gubitaka od stotina miliona funti i izazvala upozorenja Interpola i FBI. Prošlog meseca, istražitelji su otkrili da je jedna žrtva iz Ujedinjenog Kraljevstva, bivši policajac i otac iz Viltšira, oduzeo sebi život nakon što je izgubio oko 100.000 funti – ceo iznos svoje penzije – u prevari koja ima obeležja „klanja svinja“.
Sada je istraga koju su sproveli Observer i Biro za istraživačko novinarstvo otkrila da globalne organizovane kriminalne bande koriste Ujedinjeno Kraljevstvo kao virtuelnu bazu za svoje operacije – sistematski iskorišćavajući slabe zakone o registraciji kompanija za vršenje prevare u industrijskim razmerama.
Analiza je identifikovala 168 britanskih kompanija koje su optužene da vode lažne šeme trgovine kriptovalutama ili devizama, pri čemu je oko polovina ovih kompanija verovatno povezana sa prevarama u vezi sa „klanjem svinja“.
Registrovane na adrese koje uključujući praznu prodavnicu u Krojdonu, stan iznad kineskog lokala u Somersetu i opštinski stan u bloku tornja u istočnom Londonu, desetine firmi dele adresu, kancelariju ili registracije domena, što ukazuje da bi mogle biti povezane. Ogromna većina direktora kompanija ima prebivalište u Kini.
Čini se da kompanije nemaju prave veze sa adresama na kojima tvrde da se nalaze, a detalji o stvarnim vlasnicima su oskudni. Vlastima Ujedinjenog Kraljevstva često je poznata činjenica da su nekretnine povezane sa prevarama. Ipak, uprkos obimnim dokazima o kriminalnim aktivnostima, malo je urađeno da bi se ovakve prevare sprečile.
„Ovo je veliki skandal kao i bilo koji od finansijskih skandala koje smo videli u poslednjih 20 godina“, kaže Grejem Barou, stručnjak za borbu protiv pranja novca.
Izraz „klanje svinja“ potiče od kineskog „ša žu pan“ i odnosi se na proces laganog tova svinje za klanje. U prevarama sa klanjem svinja, žrtve se pripremaju tokom dužeg perioda da bi se steklo njihovo poverenje.
Prevara je postala široko poznata u Kini oko 2019. godine, ali se od tada proširila širom sveta. Tokom 2021. godine, FBI je primio žalbe u vezi sa kripto-romantičnim prevarama u SAD koje su rezultirale gubitkom od 429 miliona dolara. U Velikoj Britaniji ne postoje konkretni podaci o gubicima, ali širom zemlje broj kriptovaluta brzo raste. Do decembra 2022, prijavljeni gubici u svim kripto prevarama porasli su za 72 odsto na više od 329 miliona funti.
U tipičnom slučaju, prevarant, koji se često predstavlja kao mlada, privlačna, bogata žena ili muškarac iz Azije, počinje da razgovara sa budućom žrtvom. Ponekad se povezuju na društvenim mrežama, preko aplikacije za učenje jezika, sajta za upoznavanje ili preko teksta „pogrešnog broja“. Počinju da razmenjuju poruke češće, šalju selfije – ponekad eksplicitne fotografije, a nekad snimaju glasovne poruke.
Zatim, nakon nekog vremena, pojavljuje se kriptovaluta. Prevarant pominje da koristi određenu platformu za trgovanje ili virtuelni novčanik i žrtva je u iskušenju da to isproba. Ono što ne shvataju je da su ova onlajn platforma ili novčanik lažni i da su kontrolu nad svojim gotovinom, a da nisu svesni, predali prevarantu.
Više vremena prolazi, razgovor se nastavlja, a poverenje se gradi. Žrtva bi mogla da vidi povraćaj svojih početnih ulaganja i podstiče se da prenosi sve veće iznose. „Svinja“ je nahranjena i utovljena – sada se može „iskasapiti“. Oni su ubeđeni da izvrše još jedan transfer koji uključuje daleko veću sumu novca. Ovog puta njihova sredstva – i prevarant – nestaju.
Jedna žrtva u Velikoj Britaniji, Sem, otkrio je da je izgubio 54.000 funti u prevari sa u decembru 2021. Otprilike mesec dana ranije, mašinski inženjer (46) počeo je da razgovara sa „Džesikom“, Kineskinjom iz Njujorka u svojih 30-ih, nakon što mu je poslala poruku na Instagramu. Nedavno se razdvojio od supruge, a njegovom ocu je dijagnostikovan rak, prenosi Gardijan.
Posle nekoliko nedelja ćaskanja, Džesika je spomenula kriptovalute. Sem je pristala da prvo napravi mali transfer, na platformu koju joj je „prijatelj” preporučio, a zatim i veće.
„Nisam pokušavao da budem pohlepan… sve što sam pokušavao je da zaradim malo više novca za depozit“, rekao je.
Kada je Džesika predložila da uloži više novca, postao je sumnjičav. Gugl pretraga obrnutih slika potvrdila je da ona nije ono za šta je rekla da jeste: njene fotografije su ukradene od japanskog modela. Suočio se sa prevarantom, koji ga je blokirao na WhatsApp-u. Kada je proverio svoj novčanik za kriptovalute, stanje je bilo nula. „Ušao sam u kupatilo i samo zurio u ogledalo oko pola sata“, kaže Sem.
Više od godinu dana kasnije, on se još uvek bori da se pomiri sa onim što se dogodilo. On tek treba da vrati svoj novac i ne zna da li će ikada. Nije rekao svojoj porodici za prevaru i prošao je godinu dana a da nije video svoje bliske prijatelje. Dok priča svoju priču, sebe više puta opisuje kao „glupog“.
„Ljudi će reći: ‘Kakav idiot. Kako si pao na ovo?’ Ali u to vreme sam mislio da je ova osoba iskrena, i pošto nisam bio u dobrom emotivnom stanju, pao sam na to. Dozvolio sam toj osobi da me iskoristi i manipuliše mnome“, kaže on.
‘Everything is fake’: how global crime gangs are using UK shell companies in multi-million pound crypto scams https://t.co/VLQAkLtZxj
— Guardian Australia (@GuardianAus) January 29, 2023
Iza kulisa, industrija je još zlokobnija. Prošle godine, istraga koju je sprovela ProPublika otkrila je da se hiljade ljudi trguje iz cele Kine i jugoistočne Azije da bi radili u „prevarantskim radnjama“ koje vode kineski kriminalni sindikati, mnogi od njih u kambodžanskom primorskom gradu Sihanukvilu. Privučeni lažnim oglasima za posao, radnici su primorani da prevare ljude širom sveta. Ako se odupru, mogu se suočiti sa „batinama, uskraćivanjem hrane ili strujnim udarima. Neki skaču sa balkona da pobegnu“, navodi se u izveštaju.
Ključ uspeha prevara je ubeđivanje žrtava da koriste legitimnu platformu za trgovanje ili virtuelni novčanik. Da bi to uradile, kriminalne grupe osnivaju prave kompanije na koje se onda mogu pozvati na svojim veb-sajtovima za prevare, stvarajući pritom legitimitet.
Tokom tri meseca identifikovano je 168 takvih kompanija registrovanih preko „Companu House“ – zvaničnog poslovnog registra Ujedinjenog Kraljevstva – koje su korišćene za prevaru žrtava u Britaniji, SAD, Kanadi, Turskoj, Nemačkoj i Poljskoj od miliona funti. Žrtve koje su na ovaj način prevarene koristeći britanske kompanije rekle su da one nikada ne bi investirale da firme nisu ovde zvanično registrovane.
Širom sveta, agencije za sprovođenje zakona više rade na suzbijanju kriminala u vezi sa kriptovalutama. Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala priprema se da pokrene novu jedinicu posvećenu suzbijanju prevara, dok je Interpol, koji olakšava policijsku saradnju širom sveta, nedavno osnovao centar za finansijski kriminal i borbu protiv korupcije.
Ali u Velikoj Britaniji, stručnjaci kažu da fokus mora biti na prevenciji – upozoravajući da će sve dok se proces registracije kompanija ne poboljša, grupe organizovanog kriminala i dalje vide Britaniju kao laku metu za osnivanje kompanija koje se koriste u finansijskim prevarama.
Trenutno košta samo 12 funti i potrebno je nekoliko minuta da registrujete kompaniju na mreži, bez potrebe za pružanjem bilo kakvog dokaza lične karte. Vlada je obećala da će pooštriti pravila, uključujući uvođenje zahteva za proveru informacija dostavljenih Kompaniji. Međutim, drugi deo zakona o privrednom kriminalu tek treba da bude pred predstavljen i vremenski okvir za njegovu buduću primenu nije jasan.
U međuvremenu, žrtve se suočavaju sa teškim putem do pravde. Sposobnost agencija za sprovođenje zakona da povrate sredstva i dalje je ograničena, delom zbog relativne anonimnosti kriptovalute.
Oni koje su intervjuisali Observer i TBIJ prijavili su svoje slučajeve policijskim snagama u Velikoj Britaniji ili njihovim matičnim zemljama, Upravi za finansijsko ponašanje ili berzama kriptovaluta koje su koristili za transfere. Niko nije uspeo da povrati svoja sredstva. Za neke, uticaj može biti razoran.
Još jedna žrtva iz Velike Britanije, Džejms Hačeson, službenik britanske transportne policije, bio je meta prevare sa kriptovalutama koja je nosila obeležja „klanja svinja“ prošle godine. Ovaj 51-godišnjak je u početku poslao 40.000 funti i brzo je vratio 5.000 funti. Sve u svemu, smatra se da je uložio oko 100.000 funti – ceo paušalni iznos svoje penzije.
PROČITAJTE JOŠ:
Prema rečima njegovih prijatelja i porodice, prevara ga je ostavila bez novca i u opasnosti da izgubi dom. Počeo je da se bavi dekoracijom i radio je kao vozač dostave. Hačeson je 25. maja 2022. umro u blizini svoje kuće u Čipenhamu u Viltširu. Neposredno pre svoje smrti, tvitovao je kako bi upozorio druge na veb lokaciju „prevara“ koja je od tada nestala, zajedno sa ljudima koji stoje iza nje.
Ijan Singlton, mrtvozornik Viltšira i Svindona, zaključio je da je Hačeson oduzeo sebi život nakon što ga je prevara dovela u „ekstremnu nevolju” za koju nije tražio stručnu pomoć. On je to prijavio ActionFraud-u, koji ga je uputio policiji Viltšira, ali nije imao mnogo izgleda da dobije svoj novac nazad.
Hačesonovi prijatelji i porodica opisali su ga kao „osetljivu dušu“ i „društvenu životinju sa velikim osmehom“ koja je uvek bila veoma pažljiva sa svojim finansijama.
BONUS VIDEO: Pucnjava u Parizu
Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?
Ostavi prvi komentar