Pala zloglasna „Dubai banka“: Prali milione za narko-kartele širom sveta

U istrazi, koju je predvodila španska Nacionalna policija uz podršku Europola, uhapšena je 21 osoba osumnjičena za organizovani kriminal, trgovinu drogom i pranje novca.

U velikoj akciji u Španiji uhapšeno je 15 osoba, dok su vlasti izdale ukupno 19 međunarodnih poternica. Šest osumnjičenih već je pronađeno i uhapšeno – četvoro u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a po jedna osoba u Egiptu i Holandiji.

Među uhapšenima je i jedan od ključnih ljudi „Dubai banke“, kojeg je Europol označio kao metu visoke vrednosti. Istražitelji veruju da je imao jednu od glavnih uloga u finansiranju velikih operacija trgovine drogom širom sveta.

Zaplenjene vile, automobili i milioni na računima

Policija je tokom operacije blokirala i zaplenila imovinu vrednu oko 20 miliona evra. Među oduzetom imovinom nalazi se 48 nekretnina vrednih više od 14 miliona evra, uključujući luksuzne vile na Ibici.

Zaplenjena su i luksuzna vozila vredna više od 1,6 miliona evra, dok je na 121 bankovnom računu blokirano ukupno 2,3 miliona evra.

Operacija pod kodnim nazivom „DRAKKAR“ počela je još u februaru 2021. godine, nakon spektakularne zaplene kokaina na jednom brodu. Španska policija tada je pronašla 1.835 kilograma droge i uhapsila devet članova posade.

Brod je potom odvučen u luku Hihon, ali je ubrzo potonuo nakon što je kapetan namerno oštetio njegov trup. Istraga je kasnije otkrila da se u brodu nalazilo još 1.650 kilograma skrivenog kokaina.

Kriminalci su nakon potonuća uspeli da uđu u olupinu i izvuku skrivenu drogu, koju je trebalo brzim gliserima prebaciti do španske obale.

Trag kokaina doveo policiju do „Dubai banke“

Upravo je praćenje novca povezanog sa ovom pošiljkom odvelo istražitelje do mnogo veće kriminalne infrastrukture – međunarodne finansijske mreže poznate kao „Dubai banka“.

Ona je funkcionisala kao svojevrsna tajna banka za kriminalne organizacije. Narko-karteli mogli su preko nje za veoma kratko vreme da prebacuju ogromne količine novca između različitih država, bez potrebe da gotovinu fizički prenose preko granica.

Umesto klasičnih bankarskih transfera, korišćena je mreža posrednika i interni sistem obračuna. Za takve usluge kriminalci su plaćali visoke provizije.

Posebno zanimljiv bio je način na koji je organizovana primopredaja gotovine. Kao šifra za identifikaciju korišćen je serijski broj određene novčanice. Samo osoba koja je znala taj broj mogla je da preuzme novac, čime je mreža obezbeđivala da milionski iznosi stignu do tačno određenih ljudi.

U razbijanju ove međunarodne kriminalne mreže, pored španske Nacionalne policije i Europola, učestvovale su i nadležne službe Holandije i Švedske, kao i američka Uprava za borbu protiv droga (DEA).