Europol razbio veliko kripto tržište: Prali milijarde od kriminalnih aktivnosti, pa ih pretvarali u rublje

Bitzlato je omogućio brzu konverziju različitih kripto-aktiva kao što su bitkoin, etereum, litkoin, bitkoin keš u ruske rublje. Procenjuje se da je platforma za razmenu kriptovaluta dobila ukupnu imovinu u vrednosti od 2,1 milijardu evra, navodi se u saopštenju Europola.Iako konverzija kripto imovine u fiat valute nije nezakonita, istrage o operaterima sajber kriminala su pokazale da velike količine kriminalne imovine prolaze kroz platformu. Analiza je pokazala da je oko 46 odsto imovine razmenjene preko Bitzlata, u vrednosti od oko milijardu evra, bilo povezano sa kriminalnim aktivnostima.

Analiza je otkrila da je većina sumnjivih transakcija povezana sa subjektima koje je sankcionisala Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC), dok su drugi povezani sa sajber prevarama, pranjem novca i materijalom za zlostavljanje dece. Na primer, istrage su pokazale da je 1,5 miliona BTC transakcija izvršeno direktno između korisnika Bitzlato i Hidramarketa, uklonjenih u aprilu 2022.Ova platforma za razmenu, dostupna na ruskom i engleskom jeziku, iznajmila je namenske servere od hosting kompanije u Francuskoj. Koordinisana akcija pravosudnih i organa za sprovođenje zakona iz različitih uključenih zemalja dovela je do uklanjanja platforme, zaplene postojeće finansijske imovine i dalje tehničke analize.Do sada je uhapšeno pet osoba, izvršeno osam pretresa kuća, zaplenjene su kriptovalute u vrednosti od oko 18 miliona evra, kao i vozila i elektronska oprema.