Više od dve hiljade poverljivih izveštaja je procurilo iz američkog Trezora, odnosno njegovog odeljenja koje se bavi sprečavanjem finansijskog kriminala (FinCEN) i oni svedoče o razmerama tokova "prljavog" novca širom sveta - za prethodnih osamnaest godina je zabeleženo više od dva biliona dolara novčanih transakcija koje su banke označile kao sumnjive i prijavile FinCEN-u. Ovaj novac slale su razne firme uključene u korupciju, tajkuni, kao i kriminalci.