Najveća dijamantska prevara: Nestalo 170 miliona funti, prevarant zaposlene terao da se prave da su kupci a onda nestao

Ova obmana omogućila je trgovcu dijamantima Vašiju Domingezu da dobije svež novac od investitora kako bi održao svoj posao, koji je 2023. godine propao sa dugom od 170 miliona funti.

Investitori su sve izgubili kada se kasnije pokazalo da dijamanti iz prodavnice Vaši, koji su navodno vredeli 157 miliona funti, u stvarnosti vrede samo oko 100.000 funti.

Domingez je nestao, a ni Metropolitska policija ni Služba za ozbiljne prevare (SFO) nisu odlučile da pokrenu istragu.

BBC je razgovarao je sa bivšim zaposlenima, investitorima i finansijskim stručnjacima koji proučavaju raspad kompanije kako bi otkrili kako je Domingez prevario toliko ljudi – i zašto vlasti ne tragaju za njim.

„Ovo je veće od Hatton Gardena, Brink's-Mat-a i Velike pljačke voza zajedno“, kaže jedan od investitora, Mihael Mosinski, stručnjak za oglašavanje.

Vaši Domingez stekao je reputaciju kao dobavljač dijamanata bogatašima, a njegova slava rasla je kako su njegove dijamantske transakcije postajale sve veće.

Pojavljivao se i na ITV emisiji This Morning, držeći kristalno jaje koje je tvrdio da vredi 5 miliona funti i koje prodaje za kanadskog milijardera.

„Vaši je veoma dinamičan, harizmatičan. Bio je gotovo kao 'Čarobni frulaš' sveta maloprodaje nakita“, kaže Vil Hejvard, bivši menadžer Vaši prodavnice.

Do 2017. godine Domingez više nije bio samo trgovac dijamantima za bogate. Postao je brend visokih ulica sa prodavnicama u Londonu, Birmingemu i Mančesteru.

Iluzija luksuza i „posebnog iskustva“

Domingez je obećavao drugačije iskustvo kupovine nakita: kupci bi mogli da rade sa dizajnerima i da prate izradu svojih komada uživo, obećavajući visokokvalitetne dijamante po nižoj ceni.

„Vaši je bio magnetična ličnost“, kaže Mosinski. „Imao je autoritet, inteligenciju, govorio je informisano o svakom detalju svog biznisa.“

Domingez je svoje ideje potkrepio detaljnim poslovnim planovima i računima. Prevario je iskusne investitore poput Klajva Šlija, bivšeg šefa lanca Pret a Manger, i milijardera iz mobilne industrije Džona Kodvela.

Mark Šnajder, medijski menadžer i suosnivač GB News, odlučio je da investira oko 750.000 funti. „Izgledalo je dobro. Neki pametni ljudi iz našeg okruženja bili su u tom poslu, pa sam se i ja pridružio“, kaže on.

Biznis je delovao uspešno. U 2021. otvorena je nova prestižna prodavnica u Kovent Gardenu, centralni London, sa ogromnim interaktivnim ekranom i sofom od 8.000 funti.

Iza fasade

Međutim, zaposleni su ubrzo primetili da nešto nije u redu.

„Posle prvog sjaja, dnevno smo imali dvoje, troje ljudi u prodavnici, što je bila realnost u jednom od najprometnijih trgova Londona“, kaže Šarlot Pol, bivša analitičarka podataka u Vaši.

Domingez je pokušavao da privuče još investitora tako što je terao zaposlene da se prave da su kupci, kako bi prodavnica izgledala zauzeto.

U jednom mejlu stajalo je: „Ovaj zahtev dolazi direktno od Vašija, jer je u važnim razgovorima s investitorima i očekuje iznenadne posete prodavnici“.

Zaposleni bez iskustva u izradi nakita morali su da sede za radnim stolovima i glume da postavljaju dijamante ili rade zlatarski posao.

„Bila je to čitava predstava koju je Vaši prikazivao klijentima da pokaže koliko narudžbi imaju i koliko je prodavnica zauzeta – zato bi trebalo da investirate u Vaši“, kaže Vil Hejvard.

Kupci su takođe bili prevareni, kažu zaposleni. Dijamanti za prodaju obično nose GIA broj koji beleži veličinu i kvalitet.

Lesli Bejli, bivši gemolog u Vašiju, kaže da je kompanija kupovala manje ili lošije dijamante od onih koje su kupci platili i uklanjala GIA brojeve.

Lažni računi i fiktivna prodaja

Najveća prevara Domingeza bila je u knjigovodstvu. Brojevi poslati investitorima i objavljeni u Companies House pokazivali su prodaju od preko 100 miliona funti u 2021. – ali to je bila laž.

Interni dokumenti pokazuju da su stvarni prihodi te godine iznosili samo 5 miliona funti – svega 5% od objavljenih podataka.

„Potpuno lažno prikazivanje računa u ovakvom obimu je neprihvatljivo“, kaže Stjuart Mekfaden iz kompanije Refundee, koja zastupa investitore.

Luksuz dok firma propada

Kompanija je bila na ivici propasti, ali Domingez je uživao u luksuzu: vozni park skupih automobila, uključujućilamborgini, i stanovi u prestižnim londonskim kvartovima poput Mejfera.

U aprilu 2023. luksuzni lanac nakita je bankrotirao. Investitori su mislili da je njihov novac siguran jer su u februaru dobili procene da zalihe dijamanata vrede 157 miliona funti.

Ali to je bila još jedna prevara. Konsultant za dijamante, Rob Vej Valker, koji je procenjivao dragocenosti u aprilu, rekao je: „Prvo pitanje nam je bilo da li postoji još nešto.“

Procene i lažni računi potpisao je pravi računovođa Rajnikant Patel, ali nije odgovorio na upite i tvrdio je da ne želi da komentariše kako ne bi prejudicirao eventualni sudski proces protiv Domingeza.

Nestao a nema istrage

Investitori su šokirani što vlasti ne reaguju. Metropolitska policija i SFO kažu da nisu dobili prijavu ili smatraju da slučaj nije dovoljno složen.

Likvidator Bendži Dajmant tvrdi da je Domingez nestao i da bi želeo da ga ispita, ali njegova lokacija nije poznata. Iz bankovnih izvoda zna se da je Domingez istog dana kada je sud naložio likvidaciju firme odleteo u Dubai.

Domingez je prevario investitore, zaposlene i poreske vlasti, ali traganje za njim je minimalno. Svi investitori i dalje nisu povratili novac, a Domingez je nestao zajedno sa svim novcem.

„Vaši Domingez je koristio blještavilo i glamur da privuče desetine miliona funti od investitora. Sav novac je nestao, a on takođe“, zaključuje likvidator.