Izraelac Majk Ben-Ari, proteran iz Bosne i Hercegovine u Izrael prošle nedelje, optužen je danas za prevaru 960 investitora u visini od 157 miliona dolara (147.3 miliona evera), javljaju izraelski mediji.
Ben-Ari je optužen za tešku prevaru, falsifikovanje dokumenata i pranje novca i tužilac je tražio da ostane u pritvoru do suđenja.
Telavivski okružni sud mu je produžio pritvor do 17. januara, kada je zakazano naredno saslušanje o produženju pritvora do suđenja.
Ben-Arijev advokat Eitan Finkelštajn je danas rekao da njegovog klijenta u pritvoru drže u nehumanim uslovima „u ćeliji bez toalet papira“, te da mu služe ustajalu hranu koja nije za jelo i da mu nije dozvoljeno da telefonira iako je prvobitno odlučeno da pet puta dnevno razgovara telefonom.
U optužnici je navedeno da je Ben-Ari investitorima obećavao vraćanje investicija s izuzetno visokim profitom bez rizika predstavljajući lažno vrstu investicije i likvidnost.
Glavna investiciona opcija predstavljena investitorima bio je Blu river fond u SAD (Blue River Fund) sa kojim Ben-Ari nije imao veze od 2008. godine kada je prestao da mu transferiše novac klijenata.
On je optužen da je investitorima predstavljao falsifikovane dokumente i u praksi, suprotno onome što je govorio, koristio novac koji je od njih uzeo u skladu sa sopstvenim potrebama i željama. Nekim investitorima je plaćao periodične kamate ili glavnicu koristeći novac drugih investitora.
Kako piše u optužnici, Ben-Ari je transferisao fondove investitora na bankovne račune koje je kontrolisao i investirao više nego što je predstavio investitorima, pa čak i registrovao neke račune pod svojim imenom.
Koristio je i fondove investitora za čitav niz sopstvenih potreba, kupujući nekretnine i dajući zajmove svojim saradnicima. Tokom godina vratio je investitorima oko 70 miliona dolara.
Optužen je i za falsifikovanje pasoša, a u maju 2021. je ispitivan pod sumnjom i, iako je znao da se protiv njega vodi krivična istraga, napustio je Izrael sa lažnim pasošem prijatelja Nahuma Ajzenštata, predstavljajući se kao on, kršeći sudska ogrničenja, pored ostalog naredbu da ne napušta zemlju.
Okružni tužilac je zahtevao konfiskaciju njegove imovine, novca u banci i polisa osiguranja.
Advokat Finkelštajn je rekao da „suprotno utisku stvorenom u medijima, da je postojala Poncijeva šema, bez ikakavih osnova i, takođe po optužnici, da je novac investitora transferisan u razne investicije u Izraelu i inostranstvu, glavni razlog Ben-Arijevog odlaska iz zemlje, je bila želja da nastavi razvoj velikih investicija u korist klijenata u rudnike u Crnoj Gori, što će, kada budu ostvarene, doneti novac koji će biti korišćen da se vrati sav ulog klijenata“.
I mada njegovo izručenje ometa ta nastojanja, Ben-Ari će se truditi maksimalno da svi klijenti dobiju sumu novca koji su investirali, najavio je advokat.
***
BONUS VIDEO: Izrael nastoji da zaštiti koralne grebene Crvenog mora
Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?
Ostavi prvi komentar