4
U Švajcarskoj je počelo suđenje četvorici bivših rukovodilaca u filijali ruske Gasprombanke u Cirihu.
Trojica Rusa i jedan Švajcarac optuženi su da su pomogli ruskom muzičaru Sergeju Rolduginu da pere sredstva za koja se sumnja da pripadaju ruskom predsedniku.
Gospodin Roldugin je navodno stavio 50 miliona dolara (42 miliona funti) na švajcarske račune između 2014. i 2016. godine, bez verodostojnog objašnjenja odakle je novac došao.
U to vreme se predstavljao kao violončelista sa skromnim primanjima, prenosi BBC.
Postao je poznat kao muzičar, ali nije zarađivao velike sume. Jednom je rekao Njujork tajmsu da nije biznismen, a sigurno ni milioner.
Pa odakle mu milioni dolara da stavi na račune u švajcarskim bankama?
Ovo je pitanje za koje tužioci iz Ciriha kažu da je trebalo da postave optuženi bivši bankari. Bilo je dobro poznato da je violončelista bio blizak prijatelj ruskog predsednika Vladimira Putina, a priča se čak i da je kum Putinovoj ćerki.
Prema švajcarskom zakonu, banke su dužne da odbiju ili zatvore račune ako sumnjaju u vlasnika računa ili izvor novca.
Takođe bi trebalo da postupaju sa „politički eksponiranim osobama“ sa izuzetnom pažnjom. Kao poznati prijatelj ruskog lidera, koji ulaže milione u Švajcarsku nakon nezakonite aneksije Krima i naknadnih sankcija Rusiji 2014. godine, Sergej Roldugin je trebao da bude zvono za uzbunu. Tužioci će tvrditi da se to nije dogodilo.
Slučaj se posmatra kao test koliko rigorozno Švajcarska sprovodi svoje zakone o pranju novca, koji su, barem na papiru, prilično strogi.
Švajcarske vlasti su poslednjih godina naporno radile kako bi se udaljile od imidža Švajcarske kao zemlje u kojoj se čak i najprljaviji novac od najbrutalnijeg diktatora ili najkorumpiranijeg biznismena može oprati.
Sumnjivi novac gospodina Roldugina prvi su otkrili, ali ne švajcarski istražitelji, već novinari, uključujući tim BBC Panorame, uključen u međunarodnu istragu curenja podataka iz Panamskih papira koju je organizovao Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara 2016. godine.
Otkrili su dokaze o sumnjivim transakcijama koje su uključivale ofšor kompanije gospodina Roldugina vredne stotine miliona dolara, kao i njegove račune u švajcarskoj banci.
Tek nakon što su se pojavili ti dokazi, švajcarski tužioci su pokrenuli sopstvenu istragu. Njihova optužnica, koja je sada pred sudom u Cirihu, sugeriše da je muzičar delovao kao „Putinov novčanik“, kanališući sredstva preko lažnih kompanija na Kipru i u Panami u Gasprombanku u Cirihu.
Četvorica optuženih se terete da su pali na testu „due diligence“ jer nisu proverili – ili su zažmurili na – pravi izvor njegovog novca. Svi su se izjasnili da nisu krivi.
Gasprombanka je od tada prekinula poslovanje u Švajcarskoj, a sam Sergej Roldugin je na švajcarskoj listi sankcija.
Ali, ako budu osuđeni, četvorica bankara se suočavaju sa samo blagim, uslovnim kaznama zatvora do sedam meseci. Da bi uopšte obezbedili osuđujuću presudu, tužioci će morati da ubede sud da su milioni Roldugina zapravo pripadali Vladimiru Putinu.
PROČITAJTE JOŠ:
4
0
0
Nije lak zadatak sada kada se ne dešava uobičajena saradnja između država – u ovom slučaju Švajcarske i Rusije – na istragama o pranju novca.
Niko zapravo ne zna koliko predsednik Putin i njegovi bliski ljudi zapravo imaju novca. Njegova navedena plata iznosi samo nešto više od 100.000 dolara (84.400 funti), ističe se u švajcarskoj optužnici.
Ali postoje glasine da bi njegovo bogatstvo moglo da vredi neverovatnih 125 milijardi dolara (105 milijardi funti), pažljivo skriveno u složenoj mreži lažnih kompanija i naloga prijatelja poput Sergeja Roldugina.
Zato bi, uprkos skromnim kaznama, osuđujuća presuda mogla biti toliko značajna. To bi poslalo signal ne samo predsedniku Rusije, njegovim prijateljima i ostatku njegovog političkog establišmenta da se njihov novac više ne može tako lako sakriti, već i profesionalcima koji su upravljali njihovim sredstvima.
„Roldugin nije sam u svojoj navodnoj ulozi jednog od ‘Putinovih novčanika'“, rekao je Tom Kitinge, šef Centra za finansijski kriminal i bezbednosne studije pri Kraljevskom institutu ujedinjenih službi.
„Te banke i advokatske firme koje pružaju usluge drugim bliskim vezama Vladimira Putina trebalo bi da budu obaveštene da su vlasti jasno podstaknute da iznesu svoj slučaj na sudu.
BONUS VIDEO: Putin o ratu u Ukrajini