Skandal u Nemačkoj: Banka dala kredit za kupovinu jednog od najvećih bordela u Evropi, sada je pod istragom

Zahtev BaFina za informacije o tom slučaju odnose se na zajam iz 2021. godine koji je Folksbank Keln Bon dala za kupovinu kelnskog bordela Pasha jednom kineskom investitoru, rekla je osoba koja je govorila pod uslovom anonimnosti. Podseća se da je prostitucija legalna u Nemačkoj.

Folksbanka je u saopštenju navela da je u julu angažovala neidentifikovanu advokatsku firmu da sprovede nezavisnu istragu o tom poslu, ispitujući da li je član upravnog odbora banke možda i lično profitirao od transakcije. Folksbanka je odbila da komentariše istragu BaFina i nije pružila dodatne detalje o zajmu.

Rečeno je da je njihova sopstvena istraga zasnovana na pretpostavci nevinosti i da će član upravnog odbora, čije ime nije navedeno, biti na odsustvu dok se sprovodi revizija.

Advokat Markus Lemkiler rekao je Rojtersu da je u ovom slučaju zastupao člana upravnog odbora, koga je imenovao kao Jirgena Nojtgensa.

Nojtgens je jedan od tri člana upravnog odbora Folksbanke. On je u upravnom odboru od 2018. godine, a njegove odgovornosti su uključivale korporativne klijente, privatno bankarstvo i trezor.

Lemkiler je rekao da je njegov klijent negirao bilo kakvu nezakonitu radnju.

Odluka banke da sprovede internu istragu usledila je nakon izveštaja nemačkih medija o kreditu.

Fokus regulatora je na potencijalnoj isplati mita članu upravnog odbora, rekla je osoba koja je direktno upoznata sa situacijom. Rojters nije mogao da utvrdi ko je primio navodni mito, niti razlog za to.

"Moj klijent nije primio nikakve uplate, ni u jednom trenutku", rekao je Lemkiler u pisanom odgovoru na pitanja. "On veruje da će tekuća istraga pokazati da su optužbe neosnovane".

Nemačke Folksbanke, odnosno narodne banke su zadružne banke i čine stub finansijskog sektora u najvećoj evropskoj ekonomiji. One retko pozajmljuju novac strancima u inostranstvu i generalno izbegavaju poslove koji bi mogli da naškode njihovom ugledu.

Kineski investitor, naveden u podnescima kompanije kao Hu Đing, nije odgovorio na pitanja novinara. Njegov nemački advokat je rekao da "nema nikakvih naznaka da je vlasnik ili operater imovine pod istragom".