Bitkoin Fog je čitavu deceniju korisnicima kriptovaluta nudio prikrivanje izvora i tokova novca na dark vebu. Američka poreska uprava objavila je kako je napokon indetifikovala rusko-švedskog administratora koji stoji iza tog sistema i optužila ga za pranje stotina miliona dolara u bitkoinima, od kojih je veći deo završio na narko tržištu.
Pročitajte još:
Odale su ga spostvene deset godina stare digitalne transakcije, piše Bitkoin.pl.
Američke vlasti u utorak su u Los Anđelesu uhvatile Romana Sterlingova i optužile ga za pranje više od 1.2 milona bitkona, vrednih 336 miliona dolara u vreme transakcija, tokom 10 godina koliko je on navodno vodio Bitkoin Fog. Sterlingov, inače državljanin Rusije i Švedske, omogućio je korisnicima da svoje transakcije spoje s transakcijama drugih kako bi se sprečilo praćenje plaćanja bilo koje osobe.
Za te transakcije uzimao je provizije od dva do dva i po odsto. Ukupno je Sterlingov zaradio bitkoine vredne oko 8 miliona dolara.
Ono što je privuklo nadležne organe su, čini se, transakcije iz 2011. godine, koje je Sterlingov navodno koristio za postavljanje hostinga Bitkoin Foga.
„Ovo je još jedan primer kako istražitelji s pravim alatima mogu iskoristiti transparentnost kriptovalute da bi pratili tokove nezakonitih sredstava“, kaže Džonatan Levin, jedan od osnivača firme za analizu Blokčaina Čenels.
Priča počinje 2011.
Bitkoin Fog je u utorak još uvek bio onlajn, ali nije jasno održava li iko stranicu. Kaznena prijava protiv Sterlingova započinje njegovim osnivanjem veb stranice krajem 2011. godine, koju je promovisao pod pseudonimom Akemašit Omedetou, japanskom frazom koja znači „Sretna Nova godina“.
Na forumu BitkoinTolk Omedetou je reklamirao da Bitkoin Fog kombinuje bitkoine jednih korisnika sa drugim korisnicima, te da može eliminisati svaku šansu da uplate budu pronađene, što onemogućava dokazivanje bilo kakve veze između uplate i isplate unutar usluge.
Od 336 milona dolara, koje je prema tužbi Bitkoin Fog oprao, najmanje 78 milona dospelo je na razne stranice dark veba koje prodaju narkotike, poput Silk Ruda, Agore i AlfaBeja. Čini se da su nadležni 2019. godine koristili tajne agente za transakcije na Bitkoin Fogom. U jednom je slučaju slao poruke administratoru Bitkoin Foga, u kojima je naglasio kako se nada da će oprati prihod od prodaje ekstazija. Bitkoin Fog obavio je transakcije tog korisnika bez reakcije.
Međutim, najzanimljiviji je izveštaj o tome kako je Sterlingov pronađen. Navodno je u jednom trenutku 2011. godine platio hosting od radika na Bitkoin Fogu koristeći sada već ugašenu digitalnu valutu Liberti Rezrv. Prvo je zamenio evre za bitkoine na nekadašnjoj berzi kriptovaluta Mt. Goks, potom te bitkoine premestio na nekoliko adresa i na kraju ih prodao na drugoj menjačnici Liberte Resrva, koji je kasnije koristio za postavljanje domena na Bitkoin Foga.
Vremenom su indetifikovali račune Mt. Goksa koji su stizali na kućnu adresu Sterlingova, zatim telefonski broj, pa čak i Gugl nalog koji je na Drajvu sadržao dokument na ruskom jeziku sa uputstvima kako prikriti bitkoin plaćanja. Taj je dokument precizno opisuje korake koje je Sterlingov navodno preuzeo kako bi kupio sredstva Liberti Rezrva.
Godinama stare transakcije
Ovaj slučaj je još jedan primer kako je bitkoin, za koji se nekad smatralo da je moćan alat za obavljanje anonimnih transakcija, često upravo suprotno. Blokhejn zapis svih bitkoin transakcija od stvaranja kriptovalute često je policijskim službama poslužio kako bi se ušlo trag i godinama starim transakcijama.
„Hapšenje administratora Bitkoin Foga na temelju blokhejn analize pokazuje koliko daleko u prošlost istražitelji mogu doći tehnikama praćenja traga novca“, ističe Sara Meiklejohn, informatičarka s Univerziteta Kolejdž of London, koja je osmislila tehnike praćenja bitkoina 2013. godine
„Ono što uvek iznova ponavljam je da analitika sve aktivnosti čuva zauvek i ako ste pre 10 godina učinili nešto loše, danas vas zbog toga mogu uhapisti“, kaže ona i dodaje da joj ipak nije jasno zašto je Bitkoin Fog i dalje onlajn iako je administrator iza rešetaka.
BONUS VIDEO:
Pratite nas i na društvenim mrežama:
Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?
Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare