Neke od najvećih svetskih banaka dozvolile su kriminalcima da prebacuju prljav novac u visini od oko dva biliona dolara, pokazuju procurela dokumente američkih vlasti.
Pročitajte još:
To je poslednje u nizu curenja (Rajski i Panamski papiri) tokom poslednjih pet godina koje su razotkrile tajne poslove, pranje novca i finansijski kriminal, napominje BBC.
Takozvane Fincen datoteke predstavljaju više od 2.500 dokumenata, od kojih su većina papiri koje su banke slale američkim vlastima između 2000. i 2017. godine zbog sumnje da može biti reči o pranju novca.
Banking’s dirty secrets have been revealed in a leak of documents which show London is at the heart of global money laundering
The #FinCENFiles are the latest in a series of whistleblowing-led investigations
So, what do we know?
[Thread]https://t.co/nVo598MWqH
— BBC News (World) (@BBCWorld) September 20, 2020
Britanski javni servis napominje da se u tim dokumentima nalaze neke od najstrože čuvanih tajni međunarodnog bankarskog sistema.
Fincen je američka mreža za istragu finansijskog kriminala. To su ljudi iz Ministarstva finansija SAD koji se bore protiv finansijskog kriminala. Sumnje u vezi sa transakcijama izvršenih u američkim dolarima treba poslati Fincenu, čak i ako su se dogodile van SAD.
Izveštaji o sumnjivim aktivnostima ili (SAR) primeri su kako se beleže te sumnje. Banka mora da popuni jedan od tih izveštaja ako sumnja da se neki od njenih klijenata operiše novcem iz nelegalnih tokova.
170+ countries. 22,000+ pages. More than $2 trillion. Go behind the scenes of our unprecedented #FinCENFiles investigation. https://t.co/h3yjVlsg0z
— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) September 20, 2020
Banke bi trebalo da budu sigurne da ne pomažu klijentima da peru novac ili ga premeštaju na načine koji krše pravila.
Po zakonu, oni moraju da znaju ko su njihovi klijenti. Nije dovoljno podnositi izveštaje o sumnjvim aktivnostima i uzimati prljav novac od klijenata, dok očekuju da će se vlasti pozabaviti problemom. Ako imaju dokaze o kriminalnim radnjama, trebalo bi da prestanu da premeštaju novac, ukazuje BBC.
Fergus Shijel iz Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara rekao je da su procurili dosijei „uvid u ono što banke znaju o ogromnim tokovima prljavog novca širom sveta“.
“The FinCEN Files expose an underlying truth of the modern era: The networks through which dirty money traverse the world have become vital arteries of the global economy.” @BuzzFeed https://t.co/nR7pQxqPhR
— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) September 20, 2020
Kako je naveo, dokumenti su pokazali da je reč o izuzetno velikim sumama novca. Dokumenti u datotekama Fincena pokrivaju oko dva biliona dolara transakcija i oni su samo mali deo SAR dostavljenih tokom tog perioda.
Fincen datoteke ističu niz potencijalno sumnjivih aktivnosti koje uključuju kompanije i pojedince, a takođe pokreću pitanja zašto banke koje su primetile nelegalne aktivnost nisu uvek postupale u skladu sa „svojom sumnjom“.
Dokumenti pokazuju da je švajcarska banka HSBC omogućila prevarantima da premeštaju milione dolara ukradenog novca širom sveta, čak i nakon što je saznala od američkih istražitelja da je pitanju prevara.
Američki Džej-Pi Morgan dozvolio je kompaniji da prebaci više od milijardu dolara preko londonskog računa, a da ne zna čiji je vlasnik. Banka je kasnije otkrila da je kompanija možda u vlasništvu mafijaša sa FBI liste deset najtraženijih.
Tvrdi se da je jedan od najbližih saradnika ruskog predsednika Vladimira Putina koristio Barklejs banku u Londonu kako bi zaobišao sankcije koje su trebale da ga spreče da koristi finansijske usluge na Zapadu. Deo novca je korišćen za kupovinu umetničkih dela.
BREAKING: AUSTRALIA'S @AUSTRAC (Aussie #FinCEN) hits US bank STATE STREET with money laundering fine for potentially aiding TERRORISM, DRUGS, TAX EVASION, SLAVERY h/t: @JP7916 https://t.co/NXmTnDBIsg
— Eric Garland (@ericgarland) September 17, 2020
Pročitajte još:
Prema obaveštajnom odeljenju Fincena, Velika Britanija se naziva „jurisdikcijom višeg rizika“ poput Kipra. To je zbog broja kompanija registrovanih u Ujedinjenom Kraljevstvu koje se pojavljuju u SAR. Preko 3.000 kompanija iz Velike Britanije imenovano je u datotekama Fincena – više nego iz bilo koja druge zemlje.
Centralna banka Ujedinjenih Arapskih Emirata nije reagovala na upozorenja o lokalnoj firmi koja pomaže Iranu da izbegne sankcije.
Dojče banka je premeštala prljavi novac stečen iz organizovanog kriminala, terorista i trgovaca drogom.
Standard čarterd prebacivao je gotovinu za Arapsku banku više od jedne decenije nakon što su računi klijenata u jordanskoj banci korišćeni za finansiranje terorizma.
Iz Fincena navode da bi curenje moglo uticati na američku nacionalnu bezbednost, ugrozi istrage i bezbednost institucija i pojedinaca koji podnose izveštaje.
Ukazuje se da ih banke koriste za prijavljivanje sumnjivog ponašanja, ali nisu dokaz za nelegalne radnje ili zločin.
The FinCEN files: Unchecked by global banks, dirty cash destroys dreams and lives https://t.co/nFmwqnCGln
— The Irish Times (@IrishTimes) September 20, 2020
Procureli dokumenti portal Bazfid njuz podelio sa grupom koja okuplja istraživačke novinare iz celog sveta, koja ih potom je distribuirala u 108 novinskih organizacija u 88 zemalja, uključujući BBC.
Stotine novinara pregledaju obimnu tehničku dokumentaciju otkrivajući neke aktivnosti za koje bi banke više volele da javnost ne zna.
***
Pratite nas i na društvenim mrežama:
Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?
Ostavi prvi komentar